股份简称：恒业世纪 股份代码：430014 公告编号：2007-3

                               北京恒业世纪科技股份有限公司

                            2007年度第二次临时股东大会决议公告

                     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告

                 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

                 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                 一、会议召开情况

                 1、会议时间：2007 年8月15日下午 15:00

                 2、会议地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号

                             北京恒业世纪科技股份有限公司一楼会议室

                 3、会议表决方式：现场举手表决

                 4、会议主持人：董事长刘燕生

                 二、会议出席的情况

                     根据出席本次股东大会的股东签名册（及授权委托书），出席本

                 次股东大会的股东共28人，共持有表决权的股份 27,792,494股，

                 占公司股份总额的94.2 %。出席会议人员除公司股东之外，还包括公司

                 董事、监事、公司聘请的法律顾问。 经核查，出席本次股东大会

                 会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

                 均合法有效。

                 三、提案审议和表决情况

                     审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；同意票 27,792,494

                 股，占出席总股数 100%；无反对票，无弃权票。

                 四、 备查文件

                 1、北京恒业世纪科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

                 2、北京市万国法源律师事务所出具的关于北京恒业世纪科技股份有

                    限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

                 特此公告！

                                                 北京恒业世纪科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2007年8月16日