股份简称：恒业世纪    股份代码：430014    公告编号：2007-1

                      北京恒业世纪科技股份有限公司

                                            2007 年度第二次临时股东大会会议通知

          本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。

       公司2007 年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：

       一、会议时间：2007 年8 月15 日下午3：00 -5：00

       二、会议地点：北京市丰台区西罗园南里甲35号

                    北京恒业世纪科技股份有限公司二楼会议室

       三、会议召集人：北京恒业世纪科技股份有限公司董事会

       四、召开方式：现场会议

       五、会议审议事项：

           审议《公司章程修正案》

       六、出席会议人员：

                1. 截至 2007 年8月10 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

         分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

                2. 本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的法律顾问。

       七、登记事项：

                 1. 登记时间：2007 年8月10日-2007 年8月11日（上午9：00—12：00，

                  下午13：00—16：30）

                 2. 登记地点：北京恒业世纪科技股份有限公司董事会秘书处

                 3. 登记方式：

           出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份

       证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，

       应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

       持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人

       股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、

       单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定

       代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定

       代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

       凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

       记；（授权委托书请见附件）

       八、会务联系：

       地 址：北京市丰台区西罗园南里甲35号 （邮编100068）

       联系人：林莹莹

       电 话：010-67218877 转120

       传 真：010-67282879

       九、其他

                 1. 会议材料备于董事会秘书处。

                 2. 临时提案请于会议召开十天前提交。

                 3. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

                                                  特此公告。

                                         北京恒业世纪科技股份有限公司

                                                   董事会

                                                                                                              2007 年7 月31 日